Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (dále jen „Politika AML") stanovuje postupy a kontroly, které Mostbet zavádí za účelem prevence a detekce podezřelých finančních aktivit. Politika je vypracována v souladu s mezinárodními standardy a místními právními požadavky. Cílem je zajistit, aby platforma nebyla zneužívána k praní peněz, financování terorismu nebo jiným nezákonným činnostem.

Mostbet se řídí standardy Skupiny pro finanční akce (FATF), včetně Doporučení FATF a jejich interpretačních poznámek. Politika je také v souladu s příslušnými právními předpisy v jurisdikcích, ve kterých operujeme. Mostbet je licencován Curacao eGaming a dodržuje všechny regulační požadavky stanovené touto licenční autoritou. Tato Politika se vztahuje na všechny hráče, zaměstnance, partnery a třetí strany, které interagují s platformou.

Při registraci na platformě mostbet czech musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Ověřování totožnosti zahrnuje sběr a ověření následujících dokumentů:

Ověřování se provádí před povolením prvního vkladu. Pokud poskytnuté informace nejsou dostatečné nebo jsou podezřelé, můžeme požádat o další dokumenty.

Pro hráče klasifikované jako vysoce rizikové provádíme posílené ověřování. Mezi vysoce rizikové kategorie patří:

Posílené ověřování může zahrnovat dodatečné dokumenty, ověření zdroje prostředků, finanční výkazy nebo ústní pohovory.

Mostbet nepřetržitě monitoruje transakce hráčů za účelem detekce podezřelých aktivit. Monitorování zahrnuje:

Pokud jsou detekovány podezřelé transakce, účet může být pozastaven a provedeno další vyšetřování.

Mostbet je povinna hlásit podezřelé aktivity příslušné finanční zpravodajské jednotce (FIU) v souladu s místními právními požadavky. Hlášení se provádí bez zbytečného odkladu, obvykle do 30 dnů od detekce podezřelé aktivity. Hráči nejsou informováni o hlášení, pokud by to mohlo ohrozit vyšetřování.

Mostbet uchovává všechny záznamy související s ověřením totožnosti, transakcemi a komunikací s hráči po dobu nejméně 5 let od ukončení vztahu s hráčem. Záznamy jsou uchovávány v bezpečném formátu a jsou přístupné regulačním orgánům na vyžádání.

Mostbet jmenovala Důstojníka pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za:

MLRO má přístup k vedení společnosti a může jednat nezávisle bez vměšování do obchodních rozhodnutí.

Mostbet provádí screening všech nových hráčů a existujících hráčů proti seznamům sankcí a seznamům politicky exponovaných osob (PEP). Screening se provádí při registraci a v pravidelných intervalech během vztahu s hráčem. Pokud je hráč identifikován na některém ze seznamů, účet je okamžitě pozastaven a hlášen příslušným orgánům.

Všichni zaměstnanci Mostbetu, kteří mají kontakt s hráči nebo finančními transakcemi, absolvují povinné školení v oblasti prevence praní peněz. Školení zahrnuje:

Školení se opakuje ročně a zaměstnanci musí projít zkouškou, aby potvrdili porozumění.

Jako hráč jste odpovědni za poskytnutí přesných a úplných informací při registraci a během používání platformy. Musíte:

Poskytnutí nepravdivých informací nebo pokus o obejití kontrolních opatření může vést k uzavření účtu a hlášení příslušným orgánům.

Pokud máte otázky týkající se této Politiky AML, kontaktujte prosím tým podpory Mostbetu prostřednictvím živého chatu, e-mailu na [email protected] nebo telefonicky. Podpora je dostupná 24/7 v češtině a dalších jazycích. Další informace o našich zásadách a postupech naleznete na webu mostbet czech.